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公司2018 年第一次临时股东大会决议公告

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    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2018 年 2 月 24 日

  2.会议召开地点:北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室

  3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长王洪利 

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定。


  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人, 持有表决权的股份 19,600,000 股,占公司股份总数的 61.25%。


    二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于设立全资子公司浙江瑞林医疗技术有限公司的议案》

  1、议案内容: 为了扩大公司的业务和市场范围,增加营业收入, 提高公司整体收益,拟设立全资子公司浙江瑞林医疗技术有限公司 (暂定名称,实际以工商核准结果为准),注册地为浙江省杭州市西湖 区蒋村街道文二西路 820 号 3 幢 3078 室,注册资本 2000 万元,经 营范围:医学技术研发、技术推广、货物进出口、技术进出口、销售 医疗器械、医疗器械设备租赁。

  2、议案表决结果:

  同意股数 19,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。


  (二)审议《关于拟注销全资子公司福建必事达投资有限公司的议案》

  1、 议案内容: 为进一步优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率,决定注 销全资子公司福建必事达投资有限公司。

  2、议案表决结果: 同意股数 19,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。


  三、 备查文件目录

   《北京智立医学技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》 


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